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金汇膜(831623):第三届董事会第八次会议决议


发布日期:2022-08-20 23:27   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月5日以电子邮件方式发出

  此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  (一)审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2022年半年度报告》 1.议案内容:

  ()的《山东金汇膜科技股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-012)。

  ()的《山东金汇膜科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的关联交易公告》(公告编号:2022-014)。

  (三)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容:

  ()的《山东金汇膜科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-015)。

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